歷屆董事會(huì)組成人員及變動(dòng)情況
2005-3-30
第一屆董事會(huì)(任期：1998年12月3日-2001年12月8日)
董事長(zhǎng)： 萬(wàn)志強(qiáng)
副董事長(zhǎng)： 蘇榮恩、王世清
董 事： 門香和、肖銳、任寶祥、王凱、季克山、王方玉、吳小明、何開林
選 舉: 1998年12月3日公司一屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉萬(wàn)志強(qiáng)先生為公司第一屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。
補(bǔ) 選： 1、 2000年第一次臨時(shí)股東大會(huì)同意王世清先生辭去副董事長(zhǎng)職務(wù),肖銳女士、門香和先生、王凱先生辭去董事職務(wù)的請(qǐng)求;補(bǔ)選季振華、李殿敏、王允剛、徐玉坤先生為公司董事。
2、 公司第一屆董事會(huì)第四次會(huì)議補(bǔ)選季振華先生為公司副董事長(zhǎng)。
3、 2001年第一次臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)選趙慶范、修永剛、王禹先生為公司董事;袁明華、王允剛、徐玉坤先生因工作變動(dòng)分別辭去公司董事職務(wù)。
第二屆董事會(huì)(任期：2001年12月8日-2004年12月4日)
董事長(zhǎng)： 萬(wàn)志強(qiáng)
董 事： 季振華、何開林、任寶祥、趙慶范、李柏洲、聶鐵拄、孫華、孫玉甫、隨祥波、王禹。其中，李柏洲、聶鐵拄、孫華、孫玉甫為獨(dú)立董事。
選 舉： 2001年12月8日公司二屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉萬(wàn)志強(qiáng)先生為公司董事長(zhǎng)。
增 補(bǔ)：2004年第一次臨時(shí)股東大會(huì)接受隨祥波先生因工作變動(dòng)辭去董事職務(wù)的請(qǐng)求，補(bǔ)選張好寬先生為公司董事。
第三屆董事會(huì)：(任期：2004年12月4日-2007年12月4日)
董事長(zhǎng)： 萬(wàn)志強(qiáng)
董 事： 王秀霞、王方玉、趙慶范、于振文、張好寬、王禹、李柏洲、聶鐵柱、孫華、孫玉甫
選 舉 2004年12月4日公司三屆董事會(huì)第一次會(huì)議選舉萬(wàn)志強(qiáng)先生為第三屆董事會(huì)公司董事長(zhǎng)。 |
